金色传媒:第一届董事会第三次会议决议公告
公告编号：2016-022
证券代码：835137 证券简称：金色传媒 主办券商：中信建投证券
北京金色池塘传媒股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开情况
北京金色池塘传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第五次会议于2016年02月04日10：00时，在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长王裕仁先生主持，应参加会议董事5名，实际参加会议的董事5名。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、 会议表决情况
经与会董事审议，一致通过如下议案：
(一)审议通过《关于股票发行方案的议案》
议案内容：公司拟以非公开定向发行的方式发行股票。此次股票发行方案的具体内容详见《北京金色池塘传媒股份有限公司股票发行方案》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议同意将该议案提交股东大会审议。
公告编号：2016-022
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司股票发行事宜的议案》
议案内容：为办理本次股票发行，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司股票发行事宜。包括但不限于：
(1)授权董事会及董事会授权人士批准、签署与本次发行股票有关的各项协议、合同等重大文件；
(2)授权董事会及董事会授权人士根据本次发行股票的实际情况，对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记；
(3)授权董事会及董事会授权人士根据发行方案，办理聘请参与本次公开
发行股票的中介机构相关事宜；
(4)授权董事会及董事会授权人士办理公司股票在全国中小企业股份转让系统流通的具体事宜；
(5)授权董事会及董事会授权人士决定发行股票数量、发行股票价格调整等事项；
(6)授权董事会及董事会授权人士就股票转让方式变更需要向主办券商及上级相关主管部门递交所有材料的准备、报备；
(7)授权董事会及董事会授权人士办理其他与本次股票发行及股票转让方式变更需要办理有关的其他事宜；
(8)本次股票发行及股票转让方式变更授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。
公告编号：2016-022
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
会议同意将该议案提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》；
议案内容：针对本次股票发行事宜，根据新增股份的变化情况对公司章程中注册资本、股本总额等相关条款作修改。
(四)审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 备查文件
1、经与会董事签字确认的《北京金色池塘传媒股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。
2、《北京金色池塘传媒股份有限公司股票发行方案》。
特此公告。
北京金色池塘传媒股份有限公司
董事会
2016年02月04日
